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BENEFICIARIO CONTROLADOR Y SU IMPACTO PARA EFECTOS FISCALES EN 2025

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05
Feb

Los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación regulan la obligación de identificar al Beneficiario Controlador (“BC”), así como de obtener y conservar su información mediante expedientes actualizados. Esta obligación representa para los contribuyentes la preparación de procedimientos jurídicos internos y la documentación fidedigna que respalde la información […]

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Salarios Mínimos en México para el 2025

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11
Dic

Diciembre de 2024 Salario Mínimo General. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), aprobó los aumentos al salario mínimo de los trabajadores mexicanos y los correspondientes a 61 profesiones, oficios y trabajos especiales para el 2025. El nuevo salario mínimo general vigente a partir del 01 de enero de 2025 será de $278.80 (doscientos […]

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EXPLOTACIÓN LABORAL – JORNADAS POR ENCIMA DE LO PREVISTO EN LA LEY

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15
Oct

El pasado 08 de junio de 2024, entró en vigor la reforma y adición a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (la “Ley”), publicada el 07 de junio de 2024 en el Diario […]

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Recordatorio: RENOVACIÓN DEL REPSE – 2024

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23
Sep

A fin de cumplir con las regulaciones en materia de subcontratación de servicios especializados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), implementó, desde el 25 de mayo de 2021, el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) como obligatorio para aquellas personas físicas y morales prestadoras de dichos servicios. El REPSE […]

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SANCIONES POR NO IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS CONTROLADORES

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23
Sep

Desde el 1º de enero de 2022, todas las empresas y fideicomisos con residencia en México deben identificar y recabar información de sus Beneficiarios Controladores mediante la elaboración de un Manual que también incluya los procedimientos internos y mecanismos implementados para su identificación, mismo que formará parte de la contabilidad debiendo estar a disposición del […]

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Tecnología y desarrollo de software

“Representación de una empresa desarrolladora de software originaria de Hong Kong en la adquisición de un grupo en el norte de México para el establecimiento de un laboratorio de desarrollo de software destinado a la atención de sus clientes de EE.UU.”
“Representación de una empresa de tecnología estadounidense en la negociación y ejecución de un contrato de servicios público con una Institución Pública de Tecnología situada en la Ciudad de México.”
“Representación de un importante desarrollador de software de India en la ejecución de sus operaciones en Guadalajara y Ciudad de México, y asesoría para la transferencia de empleados indios a sitios locales para atender a clientes mexicanos.”
“Representación de un proveedor israelí de servicios de diseño basado en la web en el proceso de establecimiento de una plataforma para la realización operaciones en México.”

Technology &Software Development

“Representation of a Hong Kong software developer in securing a partnership in Northern Mexico for the establishment of a software development lab to service US customers”..

“Representation of a US technology company in negotiating and securing a public services contract with a Technology Public Institution based in Mexico City.”

“Representation of a major software developer f rom India in performing operations in Guadalajara and advice for the transfer of Indian employees to local sites to serve Mexican customers”.

“Representation of an Israeli web-based design services provider in setting up operations platform in Mexico.”

]

Manufactura

“Representación de una empresa pública de manufactura con sede en Hong Kong en una amplia gama de actividades para establecer su planta de producción en Guadalajara, incluido el cabildeo y gestión de incentivos a la inversión.”
“Representación de un proveedor global sueco de motores para vehículos en el establecimiento de sus instalaciones de manufactura en el noreste de México, requiriendo la negociación de un contrato de arrendamiento a la medida para la instalación de su nave industrial y un acuerdo de shelter para fines específicos en laejecución de su operación mexicana.”
“Representación de un distribuidor global líder con sede en los EE.UU. de sujetadores y componentes de ingeniería de precisión en el establecimiento de sus operaciones en el centro de México para atender a sus clientes de la industria automotriz.”
“Nuestra área de litigio fue contratada por un Tribunal Federal de Quiebras de Italia que administra los activos de un importante fabricante y proveedor italiano para la industria automotriz mundial en una disputa entre accionistas y la recuperación de activos y planta industrial en el centro de México.”
“Representación de un fabricante suizo en la adquisición de una empresa mexicana de distribución, representando varios tipos de acuerdos tales como compra de acciones y convenios entre accionistas, con la participación de varias áreas de nuestra firma, incluyendo corporativo, laboral y comercio exterior.”

Manufacturing

“Representation of a Hong Kong-based manufacturing public company in a wide range of activities to set up its manufacturing plant Guadalajara, including lobbying for investments opportunities”.

“Representation of a Swedish global supplier of vehicle engine in the establishment of its manufacturing facilities in the northeast of Mexico, requiring negotiation of a built-to-suit lease of the industrial facility and a special purpose shelter agreement with a US provider and counterparts in Mexico for the running of the Mexican operation”. .

“Representation a US-based leading global distributor of standard and special fasteners and precision engineering components in the establishment of operations in central Mexico to service their automobile industry clients locally”.

“Our litigation area was retained by a Federal Italian Bankruptcy Court administrating the assets of a major Italian manufacturer and supplier for the global automotive industry in a shareholder dispute concerning its operations, and the recovery of assets and industrial plant in central Mexico”.

“Representation of a Swiss manufacturer in the acquisition of stock from a Mexican Company distributor, representing several types of arrangements such as stock purchase and joint venture agreement, with the participation of several areas of our firm including corporate, labor and foreign trade.”

Inversionistas institucionales y servicios financieros

"Representación de fondos de inversión y empresa líder en el sector de parques industriales AAA en la inversión de un inmueble de +$120M USD en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara."
"Representación de fondos de inversión y empresa líder en el sector de parques industriales AAA en la inversión de una propiedad de +$200M USD en importante polo industrial ubicado en el Estado de México."
“Nuestra Práctica Corporativa representa a uno de los proveedores de servicios financieros más grandes del mundo, en relación con la reestructuración corporativa, gobierno corporativo, corporativo secretarial y asuntos relacionados, para un gran número de empresas multinacionales que operan en México, de los sectores de servicios financieros, farmacéutico, energético y manufacturero.”

“Actuamos como asesores de una importante institución bancaria canadiense en la obtención y reestructuración de garantías en México que respaldan una línea de crédito para un grupo de la industria automotriz.”

“Actuamos como asesores corporativos de uno de los grupos de acuacultura de atún aleta azul más grandes a nivel internacional, incluidas las subsidiarias mexicanas y de EE.UU., en la negociación y ejecución de garantías sobre activos, cuentas por cobrar, embarcaciones pesqueras y la operación de acuacultura en general, para garantizar una línea de crédito otorgada por un banco de inversión de EE.UU.”
“Representación de varias empresas de manufactura establecidas en México en sus operaciones para obtener líneas de crédito corporativas domésticas e internacionales, implementando garantías y colaterales locales.”

Institutional investors and financial services

"Representation of investment funds and leading company in the AAA industrial park sector in the investment of a +$120M USD property in the Guadalajara’s International Airport surroundings."

"Representation of investment funds and leading company in the AAA industrial park sector in the investment of a +$200M USD property in a major industrial hub located in the State of Mexico.

“Our Corporate Practice represents one of the largest global financial service providers, in connection with corporate restructuring, corporate governance, book-keeping and related matters for a large portfolio of multinational companies operating in Mexico, from the banking, pharmaceutical, energy and manufacturing sectors.”

“We acted as counsel to a major Canadian commercial banking institution in securing and restructuring collaterals in Mexico backing a million-dollar credit line to an automotive industry group”.

“We act as corporate counsel to one of the largest Bluefin tuna aquaculture groups, including the US Holding and Mexican Subsidiaries, in negotiating and executing collaterals over assets, accounts receivables, fishing vessels and the aquaculture operation itself to secure a million-dollar facility from a US Investment Bank.”

“Representation of several manufacturing companies established in Mexico in their operations to secure international corporate credit lines through local guaranties and collaterals.”

Inmobiliario Comercial e Industrial

“Representación de un inversionista inmobiliario institucional en la negociación de diversos arrendamientos industriales y comerciales en coordinación con varios socios comerciales locales ubicados en parques industriales AAA en todo el país.”
“Representación de varias empresas de manufactura provenientes de Corea, Taiwán y Hong Kong, adquiriendo propiedades industriales en los polos manufactureros más dinámicos de México, como Monterrey, Puerto Interior (Silao), Guanajuato, El Salto, Jalisco y Querétaro.”
"Representación de un desarrollador industrial líder en el sector en la adquisición, desarrollo y arrendamiento hecho a la medida sobre un inmueble ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara para arrendamiento comercial a la empresa de comercio digital más importante del mundo."
“Representación de una empresa de manufactura coreana para liberar una ocupación ilegal sobre su propiedad y negociaciones para la enajenación de una planta industrial AAA ubicada en Mexicali, B.C.”
“Somos asesores corporativos de varios grupos de manufactura con sede en Asia en asuntos legales del día a día en la ejecución de sus operaciones en diversas plantas localizadas en Nuevo León.”

Commercial & Industrial Real-Estate

“Representation of an institutionalized real-estate investor in negotiating tailored industrial and commercial leases in coordination with several local business partners located in the AAA industrial parks within strategic manufacturing and industrial hubs nationwide.”

“Representation of several manufacturing companies from Korea, Taiwan and Hong Kong acquiring industrial property in the most dynamic manufacturing hubs, such as Monterrey, Puerto Interior (Silao), Guanajuato, El Salto, Jalisco and Queretaro”.

"Representation of a leading industrial developer in the sector, in the acquisition, development and BTS lease over a property located in the Metropolitan Area of Guadalajara for commercial lease to the top e-commerce company in the world.".

“Representation of a Korean manufacturing company of the electronic competent industry to release an illegal occupation over its property and negotiations for the disposal of a million-dollar industrial plant located in Mexicali, B.C.”.

“Corporate counsel to several manufacturing groups headquartered in Asia on day-to-day legal matters for the running of operations out of their plants in Nuevo León.”

Computime Group Limited

Our firm embarked on a near-shoring project from China to Mexico 2 years ago. We needed to find a suitable location in Mexico to establish, equip and operate a highly complex Electronic Manufacturing Services (‘EMS’) facility to meet demand from our major consumer brand corporate clients in North America.

In the course of our due diligence in several Mexican States, we were introduced to various legal firms who offered their services to assist us with a range of requirements including incorporation of our Mexican subsidiary, registrations with various public agencies, guidance regarding Shareholder and Board of Directors structures, Labor-Employment counseling, Collective Bargaining Agreements and negotiations with Labor Unions…just to mention a few of the many complex and necessary requirements to ensure our company ‘checked all the boxes’ thoroughly and professionally. 

After interviewing a number of law firms, the one that stood out from others was Díazigareda. While its range of services was comparably comprehensive, what differentiated the firm from others we met with was the caliber of its team.

Los abogados de DíazIgareda se comunican de forma clara y concisa. Sin rodeos ni pérdida de tiempo, dentro de un ambiente de seriedad. Conocen sus campos de especialidad, hacen buenas preguntas y brindan asesoría y orientación que reflejan una sólida comprensión de lo que se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas. 

In instances where we needed informal assistance and support, Díazigareda’s team was generous to provide it without running the time clock. It reflected the way the firm’s partners viewed and treated us, not just as another client, but something more. They genuinely cared for us, always taking the extra step to ensure our near-shoring venture would comply with Mexico’s regulatory requirements.

Two years on, our Mexican company is flourishing. Much of its success is due to the excellent professional legal guidance and formal structuring provided by Díazigareda.

Phil Cox
Executive Vice President
Corporate Affairs (Americas)

Computime Group Limited
Hong Kong

Corporate Properties of the Americas

Desde que DíazIgareda se estableció ha prestado sus servicios a CPA, siendo CPA uno de sus clientes más antiguos. Durante todo este tiempo, la relación profesional de CPA con DíazIgareda ha evolucionado de forma que ahora son uno de los socios de negocios más relevantes para CPA, siendo también parte esencial de nuestro crecimiento y éxito en el mercado de bienes raíces industriales. Entre otros atributos de valor agregado que CPA aprecia en DíazIgareda, podemos resaltar el servicio eficiente, personalizado y de alta calidad, desempeñado por sus miembros bajo lo más altos estándares éticos, razón por la cual CPA tiene toda la confianza en ellos.

Luis Sandoval
Senior Vice President & General Counsel
Corporate Properties of the Americas
Our firm embarked on a near-shoring project from China to Mexico 2 years ago. We needed to find a suitable location in Mexico to establish, equip and operate a highly complex Electronic Manufacturing Services (‘EMS’) facility to meet demand from our major consumer brand corporate clients in North America.In the course of our due diligence in several Mexican States, we were introduced to various legal firms who offered their services to assist us with a range of requirements including incorporation of our Mexican subsidiary, registrations with various public agencies, guidance regarding Shareholder and Board of Directors structures, Labor-Employment counseling, Collective Bargaining Agreements and negotiations with Labor Unions…just to mention a few of the many complex and necessary requirements to ensure our company ‘checked all the boxes’ thoroughly and professionally.After interviewing a number of law firms, the one that stood out from others was Díazigareda. While its range of services was comparably comprehensive, what differentiated the firm from others we met with was the caliber of its team.Díazigareda’s lawyers communicate clear and concisely. There’s no waffle, no time-wasting, no unnecessary banter. They know their fields of expertise, they ask good questions and provide advice and guidance that reflects sound understanding of what needs to be done and how things should be done.In instances where we needed informal assistance and support, Díazigareda’s team was generous to provide it without running the time clock. It reflected the way the firm’s partners viewed and treated us, not just as another client, but something more. They genuinely cared for us, always taking the extra step to ensure our near-shoring venture would comply with Mexico’s regulatory requirements.Two years on, our Mexican company is flourishing. Much of its success is due to the excellent professional legal guidance and formal structuring provided by Díazigareda.Phil CoxExecutive Vice PresidentCorporate Affairs (Americas)Computime Group LimitedHong Kong

RODRIGO IGAREDA DIEZ DE SOLLANO

Socio

Rodrigo Igareda es socio fundador de la Firma (2006). Sus áreas principales de práctica comprenden el derecho corporativo e inmobiliario, fusiones y adquisiciones y reestructuras.

Email
rodrigo.igareda@diazigareda.com
Teléfono
+52 3330016060
LinkedIn

Rodrigo Igareda

Estudios

  • Universidad Panamericana. Licenciatura.
  • Notre Dame University, Campus Londres, Reino Unido. Especialidad en Derecho Internacional.
  • Universidad Panamericana. Especialidad en Derecho corporativo y contratos.

Habilidades y Competencias

  • Asesoría estratégica centrada en las necesidades del cliente.
  • Experiencia en negociación y estructuración de operaciones comerciales y esquemas de inversión.
  • Sólido historial en la estructuración y ejecución de operaciones de fusiones y adquisiciones, así como de operaciones inmobiliarias.
  • Capacidades de liderazgo y gestión de firma.

Experiencia Profesional

Rodrigo Igareda cuenta con más de 25 años de experiencia brindando asesoría en representación y asesoría de empresas nacionales y multinacionales en operaciones inmobiliarias, comerciales y financieras, incluyendo coinversiones, fusiones y adquisiciones, vehículos de inversión, implementación de estructuras corporativas y de financiamiento, esquemas de inversión inmobiliaria, entre otros.

Previamente a la fundación de la Firma, Rodrigo Igareda formó parte de las firmas Baker & McKenzie y Arthur Andersen (Andersen Legal).

RODRIGO IGAREDA DIEZ DE SOLLANO

Partner

Rodrigo Igareda is a founding partner of the Firm (2006). His main practice areas include corporate and real estate law, mergers and acquisitions, and restructurings.

Email
rodrigo.igareda@diazigareda.com
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+52 3330016060
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Rodrigo Igareda

Studies

  • Universidad Panamericana. Law degree.
  • Notre Dame University, Campus London, United Kingdom. Post graduate studies on International Law.
  • Universidad Panamericana. Specialization in Corporate Law and Contracts.

Skills

  • Strategic advisory focused on client needs.
  • Experience in negotiation and structuring of commercial transactions and investment schemes.
  • Strong track record in structuring and executing mergers and acquisitions, as well as real estate transactions.
  • Leadership and firm management skills.

Professional Experience

Rodrigo has over 25 years of experience providing representation and services to national and multinational companies in real estate, commercial, and financial transactions, including joint ventures, mergers and acquisitions, investment vehicles, implementation of corporate and financing structures, real estate investment schemes, among others.

Before starting the Firm, Rodrigo Igareda was part of the firms Baker & McKenzie and Arthur Andersen (Andersen Legal).

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