SANCIONES POR NO IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS CONTROLADORES

Desde el 1º de enero de 2022, todas las empresas y fideicomisos con residencia en México deben identificar y recabar información de sus Beneficiarios Controladores mediante la elaboración de un Manual que también incluya los procedimientos internos y mecanismos implementados para su identificación, mismo que formará parte de la contabilidad debiendo estar a disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) una vez requerido. Su incumplimiento genera las siguientes sanciones:.

Por su relevancia, los invitamos a contactar a nuestros abogados especializados en materia tributaria-corporativa de DíazIgareda para recibir asesoría sobre la manera de dar cumplimiento a esta obligación:

carlos.murillo@diazigareda.com

silvia.robles@diazigareda.com

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